特此公告

二0一四年三月二十一日

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西藏矿业发展股份有限公司

西藏矿业发展股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

为保证公司生产经营及贸易活动的正常开展,公司拟在未来的一年期间内(自银行方面核准公司授信额度之日起计算),向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请不超过85,000万元的综合授信额度公司以自有资产、存单、保腾受益权为以上贷款提供质押担保

股票代码:股票简称:西藏矿业编号: 2014-010

第六届董事会第十七次会议决议公告

审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次西藏大学校花微博会议于2014年3月21日以现场加通讯表决方式召开会前公司董事会办公室于2014年3月15日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定会议由曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

董事会