股票代码:股票简称:西藏矿业编号: 2011-008

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监事会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

西藏矿业发展股份有限公司

详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《关于利用募集资金置换先期投入的公告》

二○一一年六月二十七日

西藏矿业发展股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2011年6月27日在西藏自治区拉萨市公司会议室召开会前公司董事会办公室于2011年6月19日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事会议应到董事9人,实到董事8人(董事刘光芒先生因公出差,委托董事戴扬先生出席会议并代为行使表决权),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

白银扎布耶锂业有限公司(以下简称白银扎布耶)是本公司控股50.72%的西藏扎布耶之控股子公司(西藏扎布耶占该公司总股本的90%、深圳市宝利泰投资有限公司占该公司总股本的10%)为改善白银扎布耶的资产和财务状况,西藏扎布耶公司将以1亿元人民币自有资金对白银扎布耶增资

经过近两年的规范运作,公司财务及资产状况得以显著提升,为公司核心业务的发展奠定了良好的基础,鉴于本次非公开发行股票募集资金事项已顺利完成,公司在合理、科学履行非公开发行股票募集资金使用计划的同时,也将对公司的核心业务板块进行增资,以便促进其技术进步和发展公司拟以自有资金对公司部分核心子公司进行增资,具体增资议案如下:

第五届董事会第十九次会议决议公告

特此公告

白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司(以下简称“白银银晨公司”)是本公司的控股子公司(本公司占该公司总股本的88.07%、白银市白银区国有资产经营中心占该公司总股本的11.93%)鉴于白银国资中心对白银银晨公司债务多年无法回收,根据白银银晨公司2011年第一次临时股东会决议,本公司拟以白银银晨公司对白银国资中心债权298.49万元,受让本项债权,并按照受让该债权的价值298.49万元作为对价,收购白银国资中心持有的白银银晨公司11.93%股权,从而解决历史遗留的债权债务问题

二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

西藏矿业发展股份有限公司

详细内容见公司同日公告的《公司关于受让控股子公司对少数股东的债权并收购其少数股东的股权的公告》

(一)、审议通过了《西藏扎布耶公司以自有资金对白银扎布耶锂业有限公司增资的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

一、审议通过了《公司关于受让控股子公司对少数股东的债权并收购其少数股东的股权的议案》