本人(本公司)对本次2014年第二次临时股东大会审议事项的表决意见:

网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年8月7日15:00至2014年8月8日15:00

弃权

议案内容

受托人姓名:

序号

1、 《关于股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权择机行使优先购买权的议案》

五、投票规则

受托人签名:

进入讨论

具体如下:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

1

附件:

委托人身份证号:

备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

《关于股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则西藏天路最新消息扎布耶锂业高科技有限公司20%股权择机行使优先购买权的议案》

西藏矿业发展股份有限公司董事会

1、凡在2014年8月1日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)

六、备查文件

(三) 股权登记日:2014年8月1日

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准

2014年8月4日

西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

同意

(六) 参加会议人员:

委托日期:

附件:授权委托书(复印有效)

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

委托人股东账号:

现场会议时间:2014年8月8日下午15:00

授权委托书

(一) 会议召西藏大学学报开时间:

公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式如果出现重复投票将按以下规则处理:

兹全权委托_____________先生/女士代表本人(本公司)出席西藏矿业发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表行使表决权

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第二十次审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定

(五) 会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投西藏秘密票表决的,以第一次投票表决结果为准公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

委托人签名:

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2014年7月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《西藏矿业发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》本次股东大会将通过深圳证券交易所[微博]交易系统及深圳证券交易所[微博]互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会[微博]及深援助西藏发展基金会圳证券交易所的相关规定要求,现再次将股东大会通知公告如下:

一、会议召开的基本情况

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决

反对

二、会议审议事项:

受托人身份证号:

(二) 会议召开地点:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室

以上议案均已经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2014年7月24日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:http://),点击“投票查询”功能,可以查看个西藏旅游人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询

(四) 股东大会召集人:西藏矿业发展股份有限公司董事会

特此公告

委托人持股数: