西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2015年2月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《西藏矿业发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-004)

2

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次临时股东大会结束

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

3、合格境外机构投资者(qfii)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票

本人(本公司)对本次西藏矿业重组2015年第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理

五、其他事项

1、审议《关于监事会选举监事候选人的议案》;

1

议案内容

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同意

3、公司聘请的律师

附件:

联系人:王迎春、宁秀英

1、截至 2015 年 2月 25日下午 3:00 收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (网址:http://wltp.cninfo.co西藏矿业新浪财经m.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东应选择现场投票、 网络投票或其他表决方式的一种方式进行投票表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准

授权委托书

特此公告

一、会议召开的基本情况

2、西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议

《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权

1、西藏矿业发展西藏獚价格股份有限公司第六届监事会第十次会议决议;

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决本次临时股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现将有关事项再次提示如下:

现场会议时间:2015年3月 2日 下午14:30

附件:授权委托书(复印有效)

委托人(签名):委托人身份证号码:

受托人(签名):受托人身份证号码:

董事会

西藏矿业发展股份有限公司

2015年2月26日

兹全权委托_____________先生/女士代表本人(公司)出席西藏矿业发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并西藏大学校花叫什么代表行使表决权

传 真: 01-

(一)会议召开时间:

委托人股东帐户:委托人持股数:

(三)网络投票其他注意事项

进入讨论

2、公司董事、监事和高级管理人员;

1、会议联系方式

西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

(三)股权登记日:2015年2月25日

(二)会议召开地点:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室

授权日期:2015 年月日

六、备查文件

弃权

2、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

反对

(六)出席对象:

《关于监事会选举监事候选人的议案》

二、会议审议事项:

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

序号

上述议案已经公司2015年2月12日召开的第六届监事会第十次会议和第六届董事会第二西藏药业十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年2月13日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:http:// 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

联系电话:01-

网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所[微博]互联网投票的具体时间为:2015年3月 1日15:00至2015年3月2日15:00

(四)股东大会召集人:西藏矿业发展股份有限公司董事会

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章