本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

董事会

西藏矿业发展股份有限公司

为缓解流动资金压力,确保公司各矿区和各分子公司矿产品的生产加工、生产勘探和采矿剥岩的有序开展,为后续的生产经营打好基础公司在授信额度有效期内,根据实际需要,拟分批次向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请不超过22,000万元的流动资金借款,该借款为信用借款在借款期限内公司将及时回笼资金,按期付息按期归还所借款项

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2012年5月9日以西藏天路股吧通讯表决方式召开会前公司董事会办公室于2012年5月7日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事会议由曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

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股票代码:股票简称:西藏矿业编号: 2012-011

西藏矿业发展股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》

二○一二年五月九日

特此公告