33,741.77

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准

原《公司章程》第一百七十条:公司应重视投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性公司的利润分配政策为:

二○一四年二月二十日

47,752.05

(五)、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准

以上议案均已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2014年2月21日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:http://),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过西藏矿业新浪财经投票委托的证券公司营业部查询

监事会认为,本次以闲置募集资金补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,且符合中国证监会[微博]关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在损害公司及投资者利益的情况

资金(万元)

2、审议《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

公司利润分配方式以现金分红为主;根据公司长远和可持续发展的实际情况,当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项默为满足长期发展的要求,增强后续发展和盈利能力,在项目投资资金需求较大时可采用股票股利

导致流动资金不足的原因:随着公司业务规模的逐步扩大,对流动资金的需求增加公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用西藏旅游注意事项效率,有利于实现股东利益的最大化

3.公司应当在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见并披露

117,415.64

1.公司应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,并由董事会制订利润分配方案公司独立董事应发表独立意见,监事会应对利润分配方案进行审议

特此公告

现修改为《公司章程》第一百七十条:公司应重视投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性公司的利润分配政策为:

第六届董事会第十五次会议决议公告西藏天路官网

2014年2月12日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000万元资金全部归还至募集资金专用账户,并已将该事项通知了公司保荐机构及保荐代表人2014年2月13日,公司对此次归还募集资金事项予以了公告

五、审议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

此议案需提交公司股东大会审议

公司可以采用现金或者股票方式分配股利;

已经投入的募集资金金额(截至2014年2月13日)(万元)

33,910.45

特此公告

西藏矿业发展股份有限公司

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

兹全权委托先生/女士代表本人(公司)出席西藏矿业发展股份有限公司2014 年第一次临时股东大会,并代表行使表决权

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

扎布耶盐湖二期工程

公司独立董事就公司将部分闲置去西藏旅游要多少钱募集资金补充流动资金事宜发表独立意见如下:公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出,符合公司及股东的利益公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金投向的情形我们同意本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案并提交股东大会审议

6.在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配,分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行

2,572.35

附件:授权委托书(复印有效)

现修改为《公司章程》第一百六十九条:公司董扒一扒西藏大学校花事会应当在进行专项研究论证后制定利润分配方案,并详细说明规划安排的理由等情况,充分听取独立董事及中小股东的意见,并将利润分配方案提交公司股东大会表决

西藏矿业发展股份有限公司

三、本次使用部分闲置资金补充流动资金的金额及期限

(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金

特此公告

公司监事会就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表意见如下:

一、公司募集资金基本情况

此议案需提交公司股东大会审议

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整公司调整利润分配政策应由西藏大学研究生院董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过股东大会审议现金分红政策调整或变更事项时,公司应为股东提供网络投票方式

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

0

董事会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

议案名称

委托书签名:被委托人签名:

同时,公司承诺,不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动西藏矿业股票行情资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“○”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决

同意

(六)、参加会议人员:

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

27,165.19

5.在实际分红时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,按照本章程规定的原则及程序,在董事会议案中进行现金分红:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,西藏獚图片进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

西藏矿业发展股份有限公司

募集资金使用情况如下:

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出,符合公司及股东的利益公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金投向的情形我们同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案提交股东大会审议

关于修改(公司章程)部分条款的议案

此议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准

公司当年盈利董事会未做西藏旅游景点大全出现金利润分配预案的,应在当年的年度报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见

保荐机构核查后认为,西藏矿业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第六届董事会第十五次会议审议通过,尚待股东大会审议通过,独立董事和监事会对该事项发表了意见,该事项的审议程序符合有关法律法规的规定,西藏矿业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常实施,本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过十二个月,本保荐机构对此事项无异议

西藏矿业发展股份有限公司

公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红西藏獚的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见

原《公司章程》第一百六十九条:公司董事会应当在进行专项研究论证后制定利润分配方案,并详细说明规划安排的理由等情况,充分听取独立董事及中小股东的意见,并将利润分配方案提交公司股东大会表决

43.99

在符合上述条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红;

4.公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极采取现金分红,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和西藏旅游最佳时间公司发展的需要以及中国证监会[微博]的有关规定拟定,由公司股东大会审议决定

关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

(二)公司实施现金分红的条件与比例

授权委托书

(一)、会议召开时间:

1.第六届董事会第十五次会议决议;

4.监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督

5.公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督

3.第六届监事会第七次会议决议;

序号

西藏矿业发展股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2014年2月20日以现场加通讯表决方式召开会前公司董事会办公室于2014年2月10日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》西藏獚图片、《公司章程》的有关规定会议由董事长曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下议案:

41,509.49

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年2月20日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用26,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的22.14%现将相关事宜公告如下:

董事会

具体如下:

详见本日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(2014-004)

1.公司未分配利润为正,当年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金所西藏发展余的税后利润)为正值,且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求;

7.公司可根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,公司可以考虑进行股票股利分红

白银扎布耶二期工程

二、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案公司章程修改条款具体内容见附件二

西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第七次会议于2014年2月20日上午召开电话会议,会前公司于2014年2月10日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定会议由监事会主席丛强义先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议:

8,587.西藏旅游攻略95

2.公司应积极推行以现金方式分配股利,公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配,同时,为了避免出现超分配的情况,上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例

本次使用不超过26,000万元闲置募集资金补充流动资金,预计节约财务费用的金额为1,045.20万元

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润,并优先采用现金分红的利润分配方式,利润分配的依据是以母公司的可供分配利润

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

4.《安信证券股份有援助西藏发展基金会限公司关于西藏矿业发展股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

2

西藏矿业发展股份有限公司

五、公司独立董事、监事会和保荐机构对使用部分闲置募集资金补充流动资金发表的意见

根据本公司第六届董事会第十五次会议决议,现将召开公司2014年第一次临时股东大会通知公告如下:

4

公司年度利润分配金额不得超过公司年末累计未分配利润,避免损害公司持续经营能力

详见本日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(2014-004)、《安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

董 事 会

六、备查文件

股票代码:股票简称:西藏矿业编号: 2014-002

监事会

2.《独立董西藏发展股吧事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见》;

公司独立董事对使用部分闲置募集资金补充流动资金发表的意见附件一

公司聘请的保荐机构安信证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见:

(四)、股东大会召集人:西藏矿业发展股份有限公司董事会

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章

(二)、会议召开地点:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室

1

五、投票规则

附件一: 公司独立董事就公司将部分闲置募集资金补充流动资金发表的独立意见如下:

西藏矿业发展股份有限公司

详见本日公告的《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(2014-005)

(含利息)

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一、审议通过了关于使用部分闲置募集资金西藏獚价格补充流动资金的议案

反对

1.公司未分配利润为正且当期可分配利润为正;

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等

29,030.65

独立董事:甘启义、查松、张春霞、李双海

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

如因公司经营状况或外部经营环境发生重大变化需调整利润分配政策,公司应以股东权益保护为出发点,经详细论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

如股东存在违西藏天路股吧规占用资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金

3

1

募集资金拟投入金额(万元)

(三)公司发放股票股利的条件

公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定

受托人签名:

西藏矿业发展股份有限公司

详见本日在巨潮资讯网上公告的《西藏矿业发展股份有限公司关联交易管理制度》

西藏矿业发展股份有限公司

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(一)利润分配形式及优先顺序

委托人身份证号:委托人股东账号:

第六届监事会第七次会议决议公告

二、会议审议事项:

二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项

详见本日西藏大学在巨潮资讯网上公告的《西藏矿业发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度

备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

一、会议召开的基本情况

关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告

19,255.92

委托人持股数:委托日期:

上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户当募集资金项目需要时,公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户,去西藏旅游要多少钱不影响募集资金投资项目的正常进行同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案提交股东大会审议

2.公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2013年2月26日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经2013年3月15日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过根据决议,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过20,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月

公司当年实现的净西藏大学研究生院利润,在足额预留法定公积金、任意公积金以后,在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下,将积极采取现金分红每年度具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定,由公司股东大会审议决定

四、审议通过了《公司关联交易管理制度》

二○一四年二月二十日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

股票代码:股票简称:西藏矿业编号: 2014-003

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

本公司不存在证券投资的情况

股票代码:股票简称:西藏矿业编号: 2014-004

附件二:公司章程修改条款

本人(本公司)对本次2014年第一次临时股东大会审议事西藏大学项的表决意见:

2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所[微博]互联网投票的具体时间为:2014年3月16日15:00至2014年3月17日15:00

受托人姓名:受托人身份证号:

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(中国证券监督管理委会员[2013]43号)、《上市公司规范运作指引》等规定,并结合公司实际情况,现对《西藏矿业发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)相关条款进行修订,具体内容如下:

序号

本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第十五次审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关000752西藏发展规定

2.股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决对于年度报告期内盈利且符合现金分红条件而不进行现金分红的,独立董事发表独立意见后提交股东大会审议,并为股东提供网络投票方式

(同意3票,反对0票,弃权0票)

2

尼木铜矿项目

104,281.91

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

附:

六、备查文件

1、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;

8,051.63

上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户当募集资金项目需要时,公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行同意西藏拉萨天气预报公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案提交股东大会审议

(五)公司利润分配方案的审议和披露程序

公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式如果出现重复投票将按以下规则处理:

二0一四年二月二十日

8,587.95

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;

合计

此议案需提交公司股东大会审议

特此公告

三、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

股票代码:股票简称:西上海到西藏旅游藏矿业编号:2014-005

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题

现场会议时间:2014年3月17日(星期一) 下午14:30

二○一四年二月二十日

弃权

3. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)

募集资金项目

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项

公司拟将不超过26,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金,使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

经公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委西藏发展员会[微博]证监许可〔2011〕381号文核准,公司于2011年向8名特定投资者非公开发行41,615,335股新股,发行价为29.18元/股,募集资金总额为1,214,335,475.30元,扣除承销费、律师费、审计费、资产评估费等各项发行费用40,179,071.05元,募集资金净额为1,174,156,404.25元上述募集资金于2011年4月27日全部到账,并经信永中和会计师事务所有限责任公司出具(xyzh/2010cda4007-4)《验资报告》验证

监事会认为,本次以闲置募集资金补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在损害公司及投资者利益的情况

(三)、股权登记日:2014年3月10日

1、凡在2014年3月10日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其西藏大学校花男友委托代理人(授权委托书附后)

公司监事会就将部分闲置募集资金补充流动资金事宜发表意见如下: